本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司或四維圖新）于 2022年6月20日召開第五屆董事會十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格的議案》，鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已于2022年6月16日實施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對預(yù)留限制性股票的授予價格進行了調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　（一）2021年7月8日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見，并就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán);公司第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了相關(guān)議案。

　　年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于2021年7月10日在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)對激勵對象姓名及職務(wù)進行了公示，公示時間為2021年7月10日至2021年7月19日，公示時間不少于10天。公示期限內(nèi)，公司員工可向監(jiān)事會反饋意見。截至2021年7月19日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象名單的異議。公司于2021年7月 20日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃激勵名單審核意見及公示情況的說明》。

　　（三）公司對本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃（草案）公開披露前6個月內(nèi)(即2021年1月8日至2021年7月9日)買賣公司股票的情況進行了自查，并擬于2021年7月24日披露《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象及內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　?。ㄋ模?021年7月23日，公司2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實施2021年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　　（五）2021年7月23日，公司第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單。

　?。?021年10月18日，公司實際完成764名激勵對象共計10,579.20萬股。首次授予限制性股票登記工作，上市日為2021年10月20日。

　?。ㄆ撸?022年4月28日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對因離職已不符合激勵條件的公司2021年限制性股票激勵計劃原激勵對象共計24人已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計278萬股進行回購注銷。

　?。ò耍?022年5月24日，公司第五屆董事會第十六次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票的議案》<愛尬聊_健康養(yǎng)生>。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單。

　　公司2021年年度權(quán)益分派已于2022年6月16日實施完畢，分配方案為：以權(quán)益分派實施股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為基數(shù)（即 2,371,767,114 股），每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.06 元。

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)以上公式，本次激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格由 6.46元/股調(diào)整為6.46-0.006=6.454元/股。根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本次授予價格的調(diào)整無需提交股東大會審議。

　　公司本次對激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　監(jiān)事會認為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格的調(diào)整是基于公司2021年年度權(quán)益分派方案進行的調(diào)整，本次授予價格調(diào)整事項符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，已履行了相關(guān)的審批程序，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。綜上，我們一致同意公司本次授予價格調(diào)整事項。

　　北京市天元律師事務(wù)所對公司調(diào)整本次預(yù)留限制性股票授予價格的相關(guān)事項出具的法律意見書認為：四維圖新本次預(yù)留限制性股票授予價格調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定；四維圖新本次激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

　　上海榮正投資咨詢股份有限公司對公司調(diào)整本次預(yù)留限制性股票授予價格的相關(guān)事項的專業(yè)意見認為：截至本報告出具日，北京四維圖新科技股份有限公司對2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司股東利益的情形。

　　4、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于北京四維圖新科技股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票授予價格的法律意見；

　　5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于北京四維圖新科技股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予價格之獨立財務(wù)顧問報告。