2022年11月，建始縣公安局刑偵大隊辦案民警趕赴福建省抓獲犯罪嫌疑人李某某，并在其租住的出租房內(nèi)搜查出作案工具。圖來自微信公號平安恩施

澎湃新聞消息，2月5日，湖北省恩施土家苗族自治州公安局微信公眾號發(fā)布案件信息稱，一起涉及5省20余地市的特大買賣國家機關(guān)證件案歷經(jīng)半年成功告破，州公安局刑偵支隊將該案專報省廳刑偵總隊，在公安部五局、省公安廳刑偵總隊的大力指導(dǎo)下，對案件進行了數(shù)月深挖，抓獲犯罪嫌疑人60名，扣押涉案資金1000余萬元、作案手機140余部、工商營業(yè)執(zhí)照100余套、對公賬戶120余個、公司印章等200余個，同時精準掌握另外15個省涉嫌買賣國家機關(guān)證件的犯罪線索，逐一派警趕赴相關(guān)省市查實。

據(jù)恩施州公安局發(fā)布的案件信息，一年前，一名男子曾向恩施州建始縣公安局報警，表示自己在某手機棋牌APP進行網(wǎng)絡(luò)賭博，充值的錢無法進行余額提現(xiàn)，懷疑是電信詐騙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該男子雖并未遭遇詐騙，只是因為網(wǎng)絡(luò)原因，一時出現(xiàn)不能提現(xiàn)的情況，但他所使用的棋牌APP實為服務(wù)器在境外的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，其注冊會員超過70萬，3個月的賭資就超過43億元。該賭臺采取類似層級式的傳銷方式，在國內(nèi)存在大量推廣代理人員，參賭人員遍布全國各地，他們的交易賭資都是通過國內(nèi)第三方支付平臺注冊的公司商戶轉(zhuǎn)入銀行卡賬戶。據(jù)了解，要先注冊公司，通過平臺審核后才能與平臺合作，進行支付業(yè)務(wù)。與該APP合作的第三方公司數(shù)目眾多，建始縣公安局立即成立專案組對此事進行深入偵查。

2023年2月15日晚上10點35分，民警在一處地下停車場將身著睡衣的犯罪團伙頭目唐某抓獲?！爸灰胰俗怨荆k理工商營業(yè)執(zhí)照等證件，就可以獲得幾萬元的酬勞?！碧颇撤Q，2022年初，他在深圳務(wù)工時認識了同伙李某玉，并找到同在深圳務(wù)工的周某錳、何某波為其收購他人名下的公司資料。很快，該團伙就以為人找臨工賺錢為由，找到大量人員注冊開設(shè)公司，審批通過并取得公司營業(yè)執(zhí)照后，再指派注冊公司的“法人”前往預(yù)約銀行開設(shè)對公賬戶，隨后以低價收購獲得公司相關(guān)資料信息，將相應(yīng)資料、證件、公章賣給境外，從中賺取巨額利潤。

湖北省恩施土家苗族自治州公安局發(fā)布的圖片顯示，2022年10月，建始縣公安局刑偵大隊辦案民警奔赴上海抓獲犯罪嫌疑人沙某，并在現(xiàn)場搜查出大量鈔票、銀行卡以及兩臺電子通訊設(shè)備。

經(jīng)過數(shù)月嚴密追蹤，民警先后赴重慶、四川、廣西等地抓獲57名涉嫌買賣國家機關(guān)證件的犯罪嫌疑人，打掉收購工商營業(yè)執(zhí)照、公章、財務(wù)章等資料的犯罪團伙2個。州縣兩級公安機關(guān)綜合研判發(fā)現(xiàn)，全國還存在多個犯罪團伙以上述犯罪手段為境外犯罪組織洗錢，逐一派警趕赴相關(guān)省市進行深入偵查。

目前，該案涉案犯罪嫌疑人已全部移送檢察機關(guān)審查起訴。

編輯：周楊責(zé)編：周尚斗審核：馮飛