成都商報(bào)-紅星新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一，一場(chǎng)備受矚目的“烏克蘭寡頭”審判在英國(guó)倫敦一高等法院正式開(kāi)啟。

據(jù)報(bào)道，烏克蘭最大商業(yè)銀行之一私人銀行指控其前任所有者、烏克蘭寡頭伊戈?duì)枴た坡迥了够透{迪·波戈留博夫利用“絕對(duì)權(quán)力”，通過(guò)虛假貸款和空殼公司洗錢(qián)挪走了近20億美元。據(jù)悉，這是歐洲有史以來(lái)最大的銀行欺詐案之一。

↑私人銀行是烏克蘭最大的商業(yè)銀行之一

西方各國(guó)人士正密切關(guān)注這場(chǎng)審判，因?yàn)閷?duì)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基來(lái)說(shuō)這也是一塊“關(guān)鍵試金石”：一方面這場(chǎng)審判的勝利可能會(huì)給資金緊張的烏克蘭帶來(lái)“豐厚的收入”，另一方面也是對(duì)澤連斯基推行改革和解決該國(guó)長(zhǎng)期腐敗問(wèn)題的一場(chǎng)意愿考驗(yàn)。

歐洲有史以來(lái)最大的銀行欺詐案之一：

審判將持續(xù)四個(gè)月

據(jù)報(bào)道，烏克蘭私人銀行指控科洛莫伊斯基和波戈留博夫在2013年至2014年期間，策劃虛假貸款和供應(yīng)協(xié)議對(duì)該銀行進(jìn)行了大規(guī)模洗錢(qián)活動(dòng)。此案還涉及三家在英國(guó)注冊(cè)的供應(yīng)商，兩人據(jù)稱(chēng)利用這幾家空殼公司通過(guò)“奇怪的供應(yīng)協(xié)議獲取資金”，其中包括12.6萬(wàn)噸濃縮蘋(píng)果汁和240萬(wàn)噸澳大利亞錳礦石。

私人銀行的代理律師安德魯·亨特周一在法庭上表示，“這種欺詐行為在這些訴訟中被稱(chēng)為‘挪用’——涉及使用復(fù)雜的工具網(wǎng)絡(luò)從銀行提取超過(guò)19億美元?！倍@場(chǎng)“規(guī)?？涨暗钠墼p行為”導(dǎo)致了私人銀行在2016年倒閉，并于當(dāng)年12月被國(guó)有化。據(jù)悉，烏克蘭國(guó)家銀行此前在這家商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)現(xiàn)了高達(dá)55億美元的漏洞。

不過(guò)，科洛莫伊斯基和波戈留博夫都否認(rèn)有任何不當(dāng)行為。他們表示，私人銀行沒(méi)有任何直接證據(jù)表明他們知道或參與了所謂的欺詐行為。科洛莫伊斯基在倫敦的代理律師提供了一份聲明稱(chēng)：“這一指控是針對(duì)他的一場(chǎng)政治運(yùn)動(dòng)的一部分，烏克蘭私人銀行的指控是基于毫無(wú)根據(jù)的推斷，在法律上和事實(shí)上都是錯(cuò)誤的?！?/p>

據(jù)悉，這場(chǎng)“備受期待”審判因俄烏沖突爆發(fā)推遲了審判程序，比原計(jì)劃晚了一年才開(kāi)始，將持續(xù)長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月之久。報(bào)道稱(chēng)，這起案件預(yù)計(jì)將是英國(guó)今年最大、最復(fù)雜的民事審判。

↑烏克蘭寡頭伊戈?duì)枴た坡迥了够?/p>

“前金主”受審：

考驗(yàn)澤連斯基反腐決心

鑒于烏總統(tǒng)澤連斯基與科洛莫伊斯基的私人關(guān)系，西方國(guó)家對(duì)澤連斯基本人也施加了特別的壓力，要求他起訴科洛莫伊斯基。眾所周知，伊戈?duì)枴た坡迥了够环Q(chēng)為澤連斯基的“前金主”，后者在其大力支持下從一名演員成功當(dāng)選為烏克蘭總統(tǒng)。不過(guò)，澤連斯基一直否認(rèn)當(dāng)選總統(tǒng)是得到了科洛莫伊斯基的支持。

報(bào)道稱(chēng)，澤連斯基上臺(tái)后開(kāi)始試圖履行有關(guān)反腐敗問(wèn)題的競(jìng)選宣言，企圖廢除烏克蘭自1991年獨(dú)立以來(lái)盛行的寡頭體制，包括收回對(duì)關(guān)鍵工業(yè)和戰(zhàn)略資產(chǎn)的控制權(quán)。他表示，這些資產(chǎn)讓少數(shù)未經(jīng)選舉的烏克蘭寡頭得以在幕后施加巨大的政治影響。

2020年，烏克蘭政府出臺(tái)了“反科洛莫伊斯基”銀行法，禁止國(guó)有銀行“回歸”其前所有者。這也阻止了科洛莫伊斯基和波戈留博夫收回對(duì)烏克蘭私人銀行的控制權(quán)，兩人聲稱(chēng)私人銀行是“被非法國(guó)有化的”。

就在本次審判前，烏克蘭安全部門(mén)于今年2月突襲搜查了科洛莫伊斯基的豪宅。根據(jù)烏克蘭官方的說(shuō)法，此次突襲與烏克蘭最大的兩家石油公司Ukrnafta和Ukrtatnafta高層挪用公款調(diào)查有關(guān)。這兩家公司此前由科洛莫伊斯基控制，是去年11月烏克蘭政府接管的5家戰(zhàn)略企業(yè)之一。

據(jù)烏官方調(diào)查，Ukrnafta和Ukrtatnafta兩家公司前管理層涉及大規(guī)模貪腐案，涉案金額約400億格里夫納，以科洛莫伊斯基為首的管理層難辭其咎。

60多億美元的官司

或?qū)⒆罱K幫助烏克蘭重建

報(bào)道稱(chēng)，由于種種原因，西方政界人士和投資者正密切關(guān)注此案，將其視<愛(ài)尬聊_百科知識(shí)大全>為一場(chǎng)對(duì)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基推行改革和解決該國(guó)腐敗問(wèn)題的意愿考驗(yàn)。

↑烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基

烏克蘭私人銀行正尋求追回近20億美元的損失，外加高達(dá)42億美元的利息。這意味著，追回的這一大筆資金或?qū)⒆罱K幫助重建這個(gè)深陷沖突的國(guó)家。

根據(jù)世界銀行、聯(lián)合國(guó)、歐盟委員會(huì)和烏克蘭政府此前進(jìn)行的聯(lián)合評(píng)估，烏克蘭戰(zhàn)后重建和恢復(fù)的成本估計(jì)已增至4110億美元。僅在2023年，烏克蘭就至少需要140億美元的關(guān)鍵投資，這比烏克蘭政府本年度預(yù)算多出了110億美元。

與此同時(shí)，盡管戰(zhàn)火不斷，但在俄烏沖突持續(xù)期間，多年來(lái)困擾烏克蘭的腐敗問(wèn)題仍受到了西方的高度關(guān)注。報(bào)道稱(chēng)，這場(chǎng)審判開(kāi)啟之際，正值澤連斯基面臨著來(lái)自西方國(guó)家的巨大壓力，要求其打擊腐敗，以換取廣泛的財(cái)政和軍事援助。據(jù)悉，國(guó)際貨幣基金組織對(duì)烏克蘭政府提出的貸款條件中，金融改革，包括保護(hù)烏克蘭央行的獨(dú)立性都是主要內(nèi)容。

不僅如此，持續(xù)打擊腐敗，對(duì)烏克蘭獲得歐盟成員國(guó)身份的目標(biāo)也至關(guān)重要。今年早些時(shí)候，烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾宣布了一個(gè)“雄心勃勃的時(shí)間表”，希望烏克蘭能在兩年內(nèi)加入歐盟。2022年6月，烏克蘭因在打擊腐敗方面取得的進(jìn)展而獲得了歐盟候任成員國(guó)資格。